У Словаччині затримали мафіозі з України

22 лютого 2020 Кримінал
Share Button
Два дні Національне кримінальне агентство Словаччини проводило акцію під кодовою назвою TIGER на території міст Жиліна, Банська Бистриця, Братислава та Нітра. Мета полягала у затриманні осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини у складі організованих кримінальних груп. Займалися вони розповсюдженням підробних анаболіків, лікарських препаратів тощо.

Всього було затримано 24 людини, проведено 15 обшуків будинків та нежитлових приміщень, в тому числі 8 обшуків автомобілів, пише mukachevo.net.

AKCIA "TIGER": 14 OBVINENÝCH

VÝSLEDOK AKCIE "TIGER": OBVINILI SME 14 OSÔB, ZAISTILI STOVKY TISÍC EUR AJ ANABOLÍKAko sme sľúbili, keď to procesná situácia v akcii TIGER dovolí prezradíme vám viac. Od utorka do stredy vykonala národná kriminálna agentúra na území Žilinského, Banskobystrického, Bratislavského a Nitrianskeho kraja akciu s krycím názvom Tiger. Akcia prebehla v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu s policajnými a justičnými orgánmi Francúzska, Poľska a Ukrajiny za aktívnej účasti prokurátorov Krajskej prokuratúry v Žiline. Jej účelom bolo zaistenie osôb a vecí dôležitých pre trestné konanie vo veci zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, a obzvlášť závažného zločinu legalizácia príjmu z trestnej činnosti spáchaných organizovanou skupinou. Počas akcie sme zadržali 24 osôb, vykonali 15 domových prehliadok, 7 prehliadok nebytových priestorov a 8 prehliadok motorových vozidiel. Zaistili sme niekoľko stoviek balení anabolických stereoidov, rastových hormónov, liekov a iných preparátov rôzneho druhu, hotovosť 21.200,- britských libier, 83.500,- Eur. Zaistili sme tiež účtovné a obchodné dokumenty rôznych firiem so sídlom na Slovensku a v zahraničí, ale aj 21 mobilných telefónov, 15 počítačov, desiatky USB kľúčov a iných nosičov dát a desiatky iných vecí dôležitých pre trestné konanie. Na základe príkazu prokurátora boli zaistené finančné prostriedky na 14 bankových účtoch viac ako 220.000,- Eur. Príkazom prokurátora bol zaistený majetok hlavnému podozrivému, konkrétne 2 budovy, 6 motorových vozidiel, zbrane a iné veci v hodnote najmenej 520.000,- Eur. Vyšetrovateľ obvinil 12 osôb a 2 právnické osoby, obchodné spoločnosti so sídlom na Slovensku. Trestná činnosť mala spočívať v tom, že páchatelia ako členovia medzinárodnej organizovanej skupiny mali sústavne zadovažovať na území Čínskej ľudovej republiky alebo v iných krajinách Východnej Ázie vo veľkom rozsahu prípravky s obsahom látok s anabolickým účinkom. Tie mali dovážať na územie Poľskej republiky, kde ich mali bez oprávnenia spracovávať do preparátov uvádzaných na trh v injekčnej a v tabletovej forme s rôznym označením. Zadovážené preparáty, mali podľa požiadaviek zasielať odberateľom do Francúzska a iných krajín Európskej únie. Tí si mali preparáty objednávať prostredníctvom internetu. Tiež ich mali dovážať a distribuovať okrem iného na území Slovenska. Takýmto spôsobom mali získať neoprávnený finančný prospech viac ako 5 miliónov Eur. V úmysle zatajiť existenciu nelegálneho príjmu a zmariť jeho zaistenie alebo prepadnutie prípadne jeho zhabanie na účely trestného konania, ho mali z časti ukrývať a investovať do spotrebného tovaru, hnuteľných a nehnuteľných vecí. Časť mali prevádzať na bankové účty právnických osôb, odkiaľ mali časť príjmu priamo alebo prostredníctvom ďalších nimi ovládaných obchodných spoločností prevádzať do ,,daňových rajov“. Medzi podozrivými sú najmenej dvaja príslušníci Policajného zboru.

Gepostet von Polícia Slovenskej republiky am Freitag, 21. Februar 2020

Вилучено кілька сотень пакетів анаболічних стероїдів, гормонів росту, лікарських препаратів та інших препаратів. Та готівку більше 20 000 фунтів та 83 000 євро. Також конфісковано бухгалтерські та ділові документи різних компаній зі Словаччини та за кордоном, а також 21 мобільний телефон, 15 комп’ютерів, десятки USB-ключів та інших носіїв даних.

За розпорядженням прокурора було заморожено кошти на 14 банківських рахунках на суму понад 220 000 євро. Також вилучено майно головного підозрюваного, а саме 2 будівлі, 6 автомобілів, зброю та інші предмети на суму не менше 520 000 євро.

Наразі під слідством перебувають 12 осіб та 2 юридичні особи-компанії, що знаходяться в Словаччині.

Члени міжнародної злочинної організації постачали з території Китаю або інших країн Східної Азії препарати, що містять речовини з анаболічною дією. Надалі їх перевозили на територію Польщі, де переробляли на препарати у формі ін’єкцій та таблеток з різними назвами. Ці препарати надсилали клієнтам у Францію та інші країни Європейського Союзу. Замовлення робилися через Інтернет.

Загалом йдеться про нелегальний прибуток на суму понад 5 мільйонів євро.

Члени злочинного угрупування вкладали ці гроші у споживчі товари, рухоме та нерухоме майно. А також перерахувати частку з них на банківські рахунки юридичних осіб, аби “відмити” кошти, зароблені злочинним шляхом через підконтрольні їм компанії.

Серед підозрюваних – щонайменше двоє членів поліції Словаччини.

Також, під час обшуків у приміщеннях ділків, зокрема на території України, а також у лабораторіях, на складах і в офісах фірм правоохоронці виявили додаткові докази протиправної діяльності.

Підписуйтеся на сторінку "Діло" у Фейсбук

Коментарі