Про це повідомили в Управлінні СБУ Львівської області.
За даними слідства, організаторами схеми були двоє мешканців Львова. Вони залучили до протиправної діяльності ще чотирьох спільників, серед яких був неповнолітній.
За версією правоохоронців, учасники групи використовували методи соціальної інженерії та представлялися працівниками фінансових сервісів. Вони переконували людей, що на їхнє ім’я нібито зареєстровані криптовалютні гаманці зі значними віртуальними активами або кошти на інвестиційних платформах.
Шахраї пропонували допомогти вивести ці гроші, але для цього вимагали сплатити «комісію» та інші нібито обов’язкові платежі. Кошти потерпілі переказували на криптовалютні біржі та електронні гаманці, які контролювали учасники схеми.
Отримані гроші, за даними правоохоронців, обготівковували та розподіляли між собою. За попередньо встановленими фактами, сума завданих збитків становить близько 2,7 млн грн.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків у приміщеннях, де працювали call-центри, а також за місцями проживання та в автомобілях фігурантів.
Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, SIM-картки, чорнові записи та гроші в різних валютах на загальну суму понад 100 тис. доларів США. Походження цих коштів встановлюють.
Двом організаторам повідомили про підозру за статею про організацію шахрайства, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.
Ще чотирьом учасникам повідомили про підозру за статею про шахрайство.
П’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Неповнолітнього учасника відправили під домашній арешт.
Наразі слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших потерпілих, усі обставини злочину та можливих причетних до схеми.
Коментарі