Про це повідомили у Національній поліції України.
“Йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких, він використовував для отримання благодійних внесків та в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту”, — мовиться у повідомленні.
У поліції уточнили, що обшуки спрямовані на документування можливих фактів нецільового використання благодійних грошей, а також встановлення місцеперебування людей, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності.
“Фахівці Департаменту кіберполіції аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески. Водночас, працівники Державної служби фінансового моніторингу України перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Назарія Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв”, — мовиться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють людей, які могли постраждати від шахрайських дій.
Коментарі