Про це повідомляє ТУ БЕБ у Львівській області.
“Встановлено, що службові особи компанії впродовж 2 років відображали у бухгалтерському та податковому обліку операції з реалізації м’ясної продукції в адресу товариств з ознаками ризиковості, які мали формальний характер“, – йдеться у повідомленні.
Фактично товари продавали через мережу підконтрольних торгівельних точок та фізичних осіб-підприємців за готівку.
Окрім того, встановлено факти документального продажу продукції без подальшої реалізації, що може свідчити про ймовірну легалізацію понад 195 млн грн. У такий спосіб службові особи компанії занизили податок на прибуток підприємств на понад 9 млн грн.
Під час обшуку детективи БЕБ виявили необліковану готівку в еквіваленті понад 2,9 млн грн, компʼютерну техніку, документи, чорнові записи, печатки, штампи, кліше та мобільні телефони.
Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Коментарі